Как сообщается в главном столичном следственном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации, правоохранительные органы обнаружили противоправные действия в деятельности группировки, которая оказалась преступной. Злоумышленники занимались незаконной банковской деятельностью, и по последним данным, их доход, полученный неправомерным путём, составил порядка десяти миллионов рублей.
Александр Князев, глава управления информации и общественных связей столичного МВД сообщил, что общими усилиями правоохранительных органов, незаконная банковская деятельность была пресечена. «В общей сложности было задержано трое подозреваемых, возраст одного из них – 67 лет. Также стало известно, что одним из задержанных, оказался советник председателя одного из столичных финансовых учреждений»,- заявил Князев.
В результате расследования было установлено, что участники преступной группировки, без законных оснований занимались денежными переводами и снятием финансовых средств. За свои услуги, преступники получали вознаграждение (до 10% от общей суммы сделки). «Для проведения всех неправомерных действий, использовалось свыше двадцати подконтрольных компаний, на счета которых по поддельным документам и переводились деньги»,- уточнили в Министерстве.
По результатам расследование, было открыто уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», подозреваемые обо всём осведомлены. Двое фигурантов дела находятся под подпиской о невыезде, последнему в качестве меры пресечения был избран домашний арест.