Как сообщают на сайте генпрокуратуры РФ, в городе Брянск на рассмотрение в суд было отправлено уголовное дело, о неправомерной банковской деятельности. Фигурантами дела выступили члены преступной группировки.
В минувший понедельник, зампрокурора Брянской обл., подписал обвинительное заключение касательно пяти участников преступной группировки. Их всех можно объединить в одну статью «Незаконная банковская деятельность», однако важным является степень участия в преступлениях и роли каждого преступника, от чего обвинительное заключение может разниться.
Им инкриминируют незаконное создание юрлица, подделывание документов, и другие неправомерные действия, которые повлекли за собой получение незаконной прибыли в особо крупном размере.
Согласно проведенному расследованию, начиная с середины 2012 г, вплоть до весны 2015-го, участники преступной группировки промышляли незаконные банковские операции, которые не были согласованы с ЦБ Российской Федерации: через подконтрольные фирмы, злоумышленники занимались переводом и снятием наличных средств различных субъектов экономической деятельности. Общий доход злоумышленников составил более одиннадцати миллионов рублей. В конечном итоге, один из злоумышленников согласился сотрудничать со следствием, в результате чего его уголовное дело было выделено в отдельное производство. Также, один из участников банды скрылся, в результате чего был объявлен в розыск.