На сайте Министерства внутренних дел сообщается, что в Москве был заключен под стражу мужчина, который обвиняется в создании финансовой пирамиды.
Правоохранительными органами было выяснено, что обвиняемый создал кредитно-потребительский кооператив с неустановленными личностями, в планы которого не входило выполнять непосредственно функции учреждения. Злоумышленниками разрабатывались договора и другие необходимые документы, по которым граждане добровольно передавали свои финансовые средства в их руки. Далее, люди платили определенную сумму денег для вступления в кооператив и под различными условиями передавали свои денежные средства. Кроме того, участники преступной группировки, также занимались оформлением страховых полисов, что они и предлагали потерпевшим (за денежное вознаграждение). Не смотря на всю документацию, в релизе Министерства внутренних дел уточняется, что злоумышленниками была создана финансовая пирамида по присвоению финансовых средств вкладчиков.
Как уже говорилось, в планы создателей кооператива не входили выплаты по вкладам гражданам. В результате, не удовлетворив первоначальных «обещаний», злоумышленники скрылись, взяв с собой все полученные финансовые средства. По последним данным, общий материальный ущерб граждан составляет порядка тридцати миллионов рублей. По факту мошенничества было открыто уголовное дело.
Правоохранительными органами был задержан подозреваемый в данном уголовном деле и ему были предъявлены обвинения. По решению суда, на данный момент он находится в СИЗО.