Согласно информации, опубликованной в деловой газете «Взгляд», Молдавскими спецслужбами было установлено, что сотрудники Федеральной службы безопасности могут быть причастны к незаконной финансовой деятельности по выводу денежных средств через финансовую систему Молдавии. Как заявляют официальные источники, через фирму, созданную Федеральной службой безопасности, было выведено свыше 20 миллиардов долларов за определенный период времени (с 2011 по 2014 гг).
Информационное агентство «Reuters» сообщает, что на данный момент молдавские спецслужбы проводят расследования дела в отношении подозреваемых сотрудников ФСБ, которые сотрудничали с предпринимателем Вячеславом Платоном.
Кроме того, агентство утверждает, что спецслужбы РФ мешают проведению расследования (с целью скрыть схему по отмыванию денег) и в качестве примера приводит задержание зама генерального прокурора Молдавии, которого доставили на допрос (когда тот прибыл в РФ на День российской прокуратуры). Сообщается, что вопросы, которые задавались во время «беседы», не относились ни к проверке документов, ни к уточнению цели пребывания на территории РФ.